Em 18 de maio de 1999, o réu 1 foi interrogado pela polícia sobre a presença dos contêineres nos depósitos da Empresa Okeanos, sem pagamento por eles (P/302). À pergunta de quem era o dono das mercadorias que estavam nos armazéns, ele respondeu: "Não sei. Ouvi dizer que pertencia a uma empresa chamada Mallard." Quando perguntado se sabia quem manuseou a liberação dos outros quatro contêineres, ele respondeu: "Não sei", e não mencionou a versão que havia feito no tribunal, segundo a qual acreditava que o fornecedor devolveu os quatro contêineres ao porto de origem. Também vale a pena mencionar as palavras de Yehoshua Chelouche em sua conversa gravada com o Réu 3, segundo as quais ele liberou os bens que são objeto da primeira acusação para o Réu 1, e não a pedido de outras partes.
Como explicado acima, os quatro contêineres adicionais chegaram sem conhecimentos de embarque originais, que permitem a liberação, como foi feito com o primeiro contêiner. A acusação alega que todos os detalhes relevantes, incluindo o número de contêineres e seus dados de armazenamento, eram conhecidos pelo agente de carga, Transdor Ltd., quando as cópias dos conhecimentos de embarque foram transferidas para as mãos do réu 1. De fato, uma análise dos documentos da Transdor relacionados ao caso, encontrados no arquivo de embarque, P/57, mostra que os documentos foram transferidos ao réu, e isso também decorre do depoimento de Doron Kasher, que testemunhou em nome da empresa no tribunal. Kasher relatou uma ligação telefônica durante a qual informou ao réu 1 que os conhecimentos originais não haviam sido recebidos para a liberação das mercadorias e pediu seu manuseio. Segundo ele, não recebeu resposta do réu sobre como proceder neste caso. O fato de que todos os dados relevantes, incluindo as cópias dos conhecimentos originais, chegaram à posse do réu 1, é, portanto, provado além de qualquer dúvida razoável, e rejeito sua alegação de que ele não se lembra de ter visto as cópias das notas relativas aos quatro recipientes. A necessidade de letras de câmbio falsificadas decorre do fato de que nenhum conhecimento de embarque original foi recebido, e o depoimento do corretor alfandegário, Yosef Bashi, indica que Yehoshua Shlosh lhe apresentou as notas falsificadas (P/65 e T/66), juntamente com registros de importação em nome da Contel Investments em um recurso fiscal (P/77). Um certificado de servidor público apresentado em conexão com esses registros indica que esses são os registros que Bashi entregou à alfândega. Em ambos os casos, o nome do fornecedor é GB Grant do Reino Unido, e o importador é Contel Investments Ltd. Em uma lista, apresentada em 28 de abril de 1999, estamos lidando com uma quantidade de mercadorias de 490 monitores de computador com um custo total de $69.580, que foi recebida em dois contêineres. A liberação foi feita em 29 de abril de 1999, quando a cobrança para recurso fiscal foi de NIS 52.002. A segunda lista foi enviada em 30 de abril de 1999. Os nomes do fornecedor e do importador são idênticos, e há 658 monitores de computador ao custo de $93.436. Aqui também, as mercadorias eram recebidas em dois contêineres. A liberação foi feita em 4 de maio de 1999, e foi pago um recurso fiscal no valor de NIS 69.748.