Recurso Civil 7594/16 Recurso de Caso Financeiro – Suprema Corte Yitzhak Molcho, Gerente Especial v. Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

Contra

Julgamento

Juiz A.  Baron:

1. Os recursos apresentados a nós giram em torno de três transações realizadas por empresas do Grupo Heftziba (antes do colapso do grupo), que são consideradas "transações com partes interessadas", conforme referido anteriormente No episódio O Quinto Para a Parte 6 2Direito das Sociedades, 5759-1999 (doravante: Direito das Sociedades ou A Lei). Como parte do processo de liquidação dessas empresas, o gerente especial, nomeado pelo tribunal, solicitou o cancelamento das transações das partes interessadas por diversos motivos - e o Tribunal Distrital de Jerusalém (o D.  Mintz) Pedidos recusados (Decisão de 29.6.2016 emLiquidações 16739-08-14; [Publicado em Nevo] Decisão de 21.7.2016 emLiquidações 1549-01-14; [Publicado em Nevo] Decisão de 11.12.2016 sobreLiquidações 16739-08-14) [Publicado em Nevo]; Daí os recursos.

Contexto dos procedimentos

2. No final da década de 1960, o falecido Mordechai Yona fundou o grupo de empresas conhecido como Grupo Hefziba, que atuava no campo da construção (acima e abaixo: Grupo Heftziba); Ao longo dos anos, seu filho Boaz Yona juntou-se a ele na gestão dos negócios do grupo. Mais tarde, o Grupo Hefziba tornou-se um dos maiores empreiteiros de construção residencial em Israel, vendendo milhares de apartamentos para muitas famílias.  Em agosto de 2007, o grupo entrou em falência e iniciou um processo de liquidação contra ele, enquanto suas dívidas financeiras chegavam a aproximadamente ILS 1,5 bilhão (doravante: Procedimentos de liquidação).  O colapso do grupo causou danos severos aos compradores, que ficaram sem apartamentos, alguns dos quais nem sequer receberam garantias sobre a contraprestação paga - Isso é contrário à lei.  Boaz Yona, que na época atuava como diretor e CEO do Grupo Hefziba, foi condenado por sua confissão (como parte de um acordo judicial) por usar o dinheiro dos compradores de apartamentos para suas próprias necessidades, abster-se de fornecer garantia legal para garantir seus investimentos em apartamentos e fazer entradas falsas nos livros das empresas; Ele foi condenado a sete anos de prisão a cumprir e a uma sentença suspensa, além de ter sido obrigado a compensar os compradores de apartamentos no valor de ILS 4 milhões (ver: Recurso Civil 11141/08 Yona v.  Estado de Israel [Publicado em Nevo] (17 de julho de 2011)).  Pouco tempo antes, em maio de 2011, Mordechai Yona faleceu.  Como parte dos procedimentos no caso do Grupo Hefziba, foi emitida uma ordem de suspensão de procedimentos contra as empresas e, posteriormente, uma ordem de liquidação foi emitida; O administrador oficial foi nomeado como curador temporário e, posteriormente, como liquidante (doravante: O Administrador); e o advogado Yitzhak Molcho foi nomeado gerente especial em nome do administrador judicial (acima e abaixo: O Gerente Especial).

Alguns anos após o colapso do grupo, o gerente especial apresentou três pedidos de instruções como parte do processo de liquidação - no qual o tribunal foi solicitado a instruir o Banco Mizrahi-Tefahot emRecurso Fiscal (Doravante: Banco Mizrahi) e para o Banco de Desconto emRecurso Fiscal (Doravante: Banco de Desconto), para devolver ao fundo de liquidação várias somas de dinheiro no total superior a ILS 100 milhões.  São as decisões nessas solicitações que são o foco dos recursos.  Em resumo, o Diretor Especial argumenta Para anulá-los de garantias fornecidas pelos membros do Grupo Heftzibah entre si, assim como pessoalmente a Boaz Yona.  - Isso visa garantir as obrigações das garantias com o Mizrahi Bank e o Discount Bank.  Deve-se esclarecer que essas garantias foram realizadas pelos bancos na véspera do colapso do grupo, e o gerente especial (com a opinião e consentimento do administrador) solicitou a devolução dos fundos dos bancos ao fundo de liquidação do Grupo Heftziba.

3. As garantias cujo cancelamento é solicitado foram fornecidas no âmbito de três transações, conforme segue:

Transação BTB Mizrahi: É sobreEmpréstimo "Consecutivo" (UMA ATRÁS DA OUTRA) com um escopo financeiro de ILS 75 milhões.  O Banco Mizrahi concedeu o empréstimo à Heftziba Housing and Development Company emRecurso Fiscal (Doravante: Heftzibah Shikun), que transferiu todo o valor do empréstimo para outra empresa do Grupo Heftziba - Hefziba Construção, Desenvolvimento e Investimentos emRecurso Fiscal (Doravante: Investimentos Heftziba); A Heftziba Investments, por sua vez, depositou todo o valor recebido em um depósito financeiro fechado, que penhorou em favor do banco como garantia para um empréstimo concedido a Hefziba Shikun, comprometendo-se a não fazer nenhum outro uso do depósito.  Deve-se dizer: a garantia da Hefziba Investments para o pagamento do empréstimo foi uma condição para a concessão do empréstimo em favor da Hefziba Housing.