Sem diminuir o exposto acima, opino que ao tratado do engano devemos acrescentar dois que também tiveram um parceiro no Shabat, ou pelo menos a quem o Shabat tinha conhecimento do Shabat e até tentou justificá-los. Primeiro, o uso de nomes artísticos e, segundo, a ocultação do conflito de interesses entre a Global e os seus colaboradores e clientes. No que diz respeito aos nomes artísticos, conforme determinado acima, Shabbat justificou na sua declaração jurada o uso de nomes artísticos com o argumento de que se destinava a proteger a privacidade dos funcionários, bem como a facilitar a pronúncia dos nomes pelos clientes. Rejeitei estes argumentos acima e determinei que estou na opinião de que o uso de nomes artísticos (e em particular o uso de nomes estrangeiros, bem como o uso do mesmo nome para vários funcionários) também foi feito deliberadamente e como parte do esquema fraudulento, tanto para criar uma relação especial entre o cliente e o empregado como para apoiar a representação de que esta é uma empresa estrangeira e trabalhadores estrangeiros e não uma empresa israelita, e finalmente para dificultar que os clientes localizassem - no final do dia - a parte com a qual operavam. Como referido, o Shabat justificava o uso de nomes artísticos e, além disso, alegava que era feito intencionalmente (embora, na sua opinião, não fosse deliberadamente deliberado), ou seja, pelo menos estava ciente do uso deste mecanismo. Dado o exposto, este uso também faz parte da máscara fraudulenta ou mecanismo fraudulento usado pelo Shabat. De forma semelhante, o Shabbat Tzadik explicou o mecanismo de remuneração da Global e dos seus colaboradores - um mecanismo que, como referi, foi determinado por mim para estabelecer um conflito de interesses entre os funcionários e a Global. Isto porque é do interesse da Global e dos seus colaboradores motivar os clientes a investir o máximo de dinheiro possível, a entrar no maior número possível de posições (mesmo posições opostas) e a não levantar o seu dinheiro, mesmo que a multiplicidade de operações e o grande investimento acabem por aumentar as perdas dos clientes.
Artigos relacionados
Sobre os Direitos de um Menor em Interrogatório Policial
Direito Penal
Um dos maiores pesadelos para qualquer pai ou mãe é receber um telefonema informando que seu filho ou filha foi detido na delegacia de polícia – todos nós fizemos bobagens quando éramos crianças, mas quando isso acontece com nossos filhos, e certamente quando chegam a um interrogatório policial, a história é completamente diferente… Não se […]
“Amigo, você pode confiar em mim”: Quando o calor latino encontra a fria realidade dos golpes online
Atividade América Latina – Espanha – Israel
Direito Penal
Na cultura de negócios latino-americana, a palavra “confiança” é a base de qualquer transação e é considerada por muitos como mais importante do que qualquer papel assinado. O código cultural sustenta que, se uma pessoa fala o seu idioma, conhece as nuances do seu habitat e forma um relacionamento pessoal caloroso, presume-se que ela esteja […]
A Guerra dos Trinta Anos: O Fim?
Direito Comercial, Bancário e Financeiro
Um artigo que discute a longa batalha sobre a interpretação de contratos em Israel, desde a decisão 'Apropos' até a Segunda Emenda à Lei de Contratos do início de 2026, descrita como pouco mais do que populismo. O artigo foi escrito pelos advogados Doron Afik e Gilad Bar-Ami, do escritório Afik & Co.
Sobre Guilherme Tell, Bibi e a segurança jurídica contratual em Israel
Direito Comercial, Bancário e Financeiro
Em 6 de abril de 1995, ocorreu em Israel um dos casos de “assassinato” mais famosos, que ocuparia os tribunais, os acadêmicos e o legislativo durante as décadas seguintes: a Suprema Corte proferiu o veredito no caso Apropim, assassinando assim, dizem alguns, a segurança jurídica contratual em Israel. Mesmo quando o poder legislativo alterou a […]