Considero notável, já nesta fase, que as empresas dos autores, nos momentos relevantes do processo, têm quatro empresas clientes - uma é a UFX TRADE (que foi cliente dos autores até ao final de 2016), que é uma empresa constituída em Belize e operada no Chipre, a segunda é a UFX GLOBAL, que é uma empresa que começou a ser cliente dos autores em substituição da UFX TRADE, cujo local de constituição é em Vanuatu e a sua atividade é em Chipre; e a terceira, MPF GLOBAL (doravante: "MPF") cujo local de atividade é em Chipre; e a quarta é a RELIANTCO GLOBAL (doravante: "REALANTCO"), que tem a sua sede em Chipre.
(doravante: "as empresas clientes dos autores").
- O Autor nº 1 no Processo Civil 265-04-17 O Sr. Toledano Haim é um empresário privado cuja conta corrente (shekels e moeda estrangeira) 442253 está mantida no banco do réu a 5 de agosto de 2007. Como referido, o Sr. Toledano atuou, nos momentos relevantes do processo, como um dos administradores da Toiga Online e da Toiga Media, e é também um dos acionistas da Paragon AX, que é a empresa-mãe destas empresas, seja detendo as suas ações diretamente ou através de um administrador fiduciário.
Autor n.º 2 no Processo Civil 265-04-17 - Lihat é uma empresa privada propriedade do Sr. Toledano que gere uma conta corrente (shekel e moeda estrangeira) n.º 441982 no banco do réu desde 2008.
- A 20 de março de 2017, o Banco enviou uma carta em que todos os números de conta dos autores são detalhados conforme detalhado acima, destinada a todos os autores e na qual o destinatário é: "Haim Toledano e o Grupo Toiga". Como parte da carta, o banco anunciou que a forma como a conta era gerida (sic, 32) era inconsistente com a conduta habitual do banco para tal conta e com as suas declarações ao abrir as contas. Foi ainda referido que os autores foram solicitados a fornecer explicações e documentos suficientes sobre a natureza da atividade nas contas do grupo, e que foi recebida uma lista detalhada e precisa que os autores não cumpriram. O banco detalhou ainda que o Banco de Israel exige estar familiarizado com a atividade do cliente, receber explicações e referências adequadas para cada receção e ação realizada na conta, e que não existe obrigação de não permitir o depósito de recibos.
À luz do exposto, o Banco concluiu e anunciou: