A primeira documentação dessa correspondência encontra-se a 4 de julho de 2016, data em que Toledano apresenta a aprovação da Paragon EX relativamente ao dividendo e é respondido pelo banco que não é aprovação de um contabilista, mas sim da empresa, pelo que lhe é pedido que submeta a aprovação de um contabilista. Em resposta a este pedido, a 14 de julho de 2016, a aprovação do contabilista de Toledano foi encaminhada para Dganit, e esta confirmação foi encaminhada por Chen Gabbay, a 17 de julho de 2016, para Amos Lotem, notando que este parecia estar em boas condições. No mesmo dia, Amos Lotem responde a Chen Gabbay: "Concordo que parece normal, para lhe lembrar que ainda precisa de compreender as fontes do dinheiro (+ a aprovação de um contabilista/advogado) antes de o receber."
A resposta de Chen Gabbay a Amos Lotem, desse dia, é: "A fonte do dinheiro = é receber um dividendo. De Paragonos - não é a primeira vez que recebe dividendos. Relativamente à aprovação de um contabilista/advogado - verificámos e, como é um dividendo, não tens de pagar impostos imediatamente."
Em resposta, Lotem responde a Chen Gabbay: "De onde veio o dinheiro para Fergonax? Este é o dinheiro que precisa de ser compreendido. O certificado fiscal refere-se aos fundos na conta Fergonex, os fundos transferidos foram devidamente declarados às autoridades e tributados sobre elas? Obviamente, se Haim Toledano depositar dinheiro na sua conta em Israel, ele vai reportar, mas será que Fragonax pagou?"
Não existe documentação no banco sobre o contacto com Toledano a este respeito e, ao mesmo tempo, a 18 de julho de 2016, foi enviada uma mensagem de e-mail da seguinte parte de Gabay Chen para Amos Lotem, com cópias para Shaulzon e para a Sra. Sadi Mantin Sigal: "Amos está associado a uma confirmação de que Paragonos paga impostos legalmente. Apresentou confirmação da distribuição do dividendo + confirmação anexa em correspondência anterior sobre acionistas da Fregons. Pela nossa análise, o cliente é responsável por impostos no prazo de um mês após receber o dividendo. Na minha opinião, um cliente apresentou tudo o que lhe era exigido. É possível introduzir o recibo? (A minha ênfase é 32).