Em resposta a isto, o Sr. Lotem respondeu a 18 de julho de 2016: "É repetitivo. Antes de mais, a expressão "até onde sei" não me é aceitável. Segundo, porque é que uma empresa cipriota de repente tem um advogado em Israel? Como sabem da atividade? (Aliás, este é um ministério diferente daquele que declarou a distribuição dos dividendos). E ainda não respondeu à resposta - qual é a origem do dinheiro? Em todo o caso, a absorção de fundos está sob a autoridade do Diretor-Geral da agência e de acordo com o procedimento."
Nos documentos, apresentados ao tribunal, não há documentação de correspondência ou contacto adicional relativo a este dividendo com a Toledano, não há contestação de que o banco permitiu a receção do dividendo na conta e que até novembro de 2016 não houve qualquer pedido relativo à conta da Toledano.
- A segunda fase - de novembro de 2016 até à data de envio do aviso de encerramento;
Não há controvérsia de que, em novembro de 2016, a Toiga solicitou a extensão das garantias bancárias emitidas pelo banco, tendo sido realizadas negociações entre o banco e os funcionários da empresa relativamente aos documentos necessários para a sua extensão. Incluindo isto, a 21 de novembro de 2016, foi escrito pelo Sr. Michal que todos os documentos solicitados estavam a ser transferidos.
- Em correspondência entre os próprios funcionários do banco, independentemente do referido acima, a 20 de novembro de 2016, a Lotem contactou e anunciou:
"Bom dia, Haim Toledano, numa investigação fiscal sobre o rendimento, e na conta da sua empresa (Toiga), recebem-se fundos de uma empresa cipriota com conta bancária em Riga. Peço-lhe que descubra porque é que esta atividade não parou." Deve sublinhar-se, já nesta fase, na correspondência até essa data, que não se encontra qualquer instrução segundo a qual a atividade deveria ter sido interrompida - o contrário é verdade, pois resulta do pormenor da primeira fase: a partir de julho não houve qualquer contacto com os autores ou com qualquer um deles e a sua alegada atividade continuou normalmente.