Em resposta a este pedido, Chen Gabbay respondeu a 21 de novembro de 2016:
"São quantias relativamente pequenas (2.000 euros por mês) arrecadadas pela operação. Adicionei uma nota no CRM e atualizei o Conhecer o Seu Cliente."
Além disso, numa mensagem datada de 21 de novembro de 2016, de Stein Mitchell para Gabbay Chen e Amos Lotem, foi escrito neste contexto: "Para ser mais preciso, estes são recibos que foram recebidos da mesma entidade no último ano. Os recibos têm sido recebidos todos os meses desde 4 de novembro de 2015, além de receitas muito superiores. Relativamente aos recibos recebidos pela operação de back-end, além dos históricos de receitas e do montante [há blackout 32], corresponde ao que está descrito em "Conheça o cliente de acordo com a alteração de hoje". Deve notar-se que, anexado a este anúncio, estava um formulário "Conheça o Seu Cliente", no qual estava escrito, sobre a Toiga Online, que: "Esta é uma empresa que presta serviços a empresas Forex de Chipre e de outros países, a empresa presta apenas serviços de apoio para recurso criminal."
A 21 de novembro de 2016, recebemos outro aviso de Lotem Amos, entre outros, para Shaulzon Moshe (o gerente da agência) e Sadi Mantin Sigal relativamente ao número de conta 460987 (número de conta Toiga Online) sobre o qual a "conta Toiga" é mencionada, e, consequentemente:
"De qualquer forma, parem com os recibos"
Em resposta a isto, o Sr. Shaulson Moshe responde nesse mesmo dia: "Ei Amos, por que razão parar?"
E o Sr. Lotem responde-lhe no dia 22/11/16 - e especifica as razões da seguinte forma:
"Os recibos são de Auf Shor, sem explicação da sua origem. As empresas sobre as quais ele reportou no passado operam sem licença. e o próprio homem em investigações fiscais. Até preencher os documentos exigidos, incluindo prova da origem do dinheiro e o facto de que o imposto foi pago, o dinheiro não pode ser recebido. Porque não o paraste assim que Haim Toledano foi preso?" (a minha ênfase é 32).
Em resposta a isto, o Sr. Chen Gabbay respondeu, no mesmo dia: "O artigo foi publicado a 10 de outubro de 2016 e, desde então, foi registado um recibo de $2000. Desde então, um código de administrador tem sido transmitido e qualquer atividade invulgar é verificada. De qualquer forma, ontem atualizei um aviso no CRM e não foram recebidos recibos (só ontem Haim Toledano depositou um cheque bancário 350A e um levantamento de 50A em dinheiro - o dinheiro é um recurso após a venda do carro apresentar uma transferência de propriedade)."