Além disso, foi anexado um documento datado de 15 de março de 2017, assinado pelo contabilista Uri Be'eri, no qual o contabilista Be'eri confirma que todos os rendimentos financeiros da conta de Toledano foram reportados às autoridades fiscais de acordo com as disposições da lei e que os encargos fiscais relevantes são pagos conforme necessário e de acordo com os relatórios submetidos às autoridades.
- O gerente da agência do banco confirmou a receção das mensagens e o tratamento das mesmas. Posteriormente, a 16 de fevereiro de 2017, a Sra. Sigal Sadi Mantin solicitou a grafia de dois acionistas controladores em inglês.
Assim, ao nível entre os clientes e o banco, e ao mesmo tempo, na correspondência interna entre os funcionários do banco, a 12 de fevereiro de 2017, o Sr. Lotem, foram feitos comentários ao material transmitido pelos autores da seguinte forma:
- Não existe uma lista organizada dos países onde o Grupo opera + uma licença válida para cada um dos países.
A carta diz respeito a empresas da UFX e não à Paragon EX, da qual Haim Toledano procura retirar dividendos.
- Os documentos de conformidade da MPF e da Realtenco não estão atualizados como estão dos anos de 2012 e 2013.
- Os documentos relativos às declarações fiscais das empresas são irrelevantes e não constituem substituição do Formulário 901.15
A carta do advogado indica que a Frogan X é a acionista maioritária das empresas de comércio, ao contrário de uma carta explícita recebida a 5 de maio de 2016.
A carta afirma que os dados de propriedade estão de acordo com o que está registado nos documentos das empresas e que é necessário um certificado baseado num registo de empresas atualizado.
- No acordo antitrust, foi recebida a confirmação de que a UFX tem licença para operar em Vanuatu - não há lista de países onde o grupo opera, nem licenças válidas para cada um dos países.
- Uma empresa em Israel tem secretárias (francesas, árabes, inglesas, turcas) - qual é a atividade destas mesas? A que países árabes se dirige a secção árabe? E como é que se obtém dinheiro daí?
- Nas secções de despesas, as viagens ao estrangeiro (incluindo Uganda e Albânia) estão documentadas - qual é a atividade de marketing nesses países?
Num artigo entre parênteses, referirei que esta carta de comentários foi encaminhada antes da receção da carta da Toledano e, portanto, à primeira vista, não se pode contestar que alguns dos comentários nela presentes se tornaram redundantes depois de o banco também ter recebido a carta da Toledano relativamente à Paragon EX e aos seus anexos.