Sem derrogar o exposto acima, gostaria de sublinhar, entre parênteses, que o referido também está relacionado com o papel do banco, que não é uma autoridade de investigação, as suas ações ou os deveres que lhe são impostos não substituem as autoridades responsáveis pela aplicação da legislação relevante, e não é obrigado a investigar e exigir na escala que é exigido e exigido dessas autoridades. Por conseguinte, considero necessário sublinhar que a minha decisão não incumbe a obrigação de reportar legalmente às autoridades competentes, para que estas possam realizar exames mais abrangentes, na medida em que considerarem adequado. Uma vez esclarecido o acima referido, passarei a examinar as suspeitas em contraste com os documentos e informações apresentados no âmbito do processo judicial.
- Assim, considero que as suspeitas relativamente a uma relação que não é clara ou explicada entre os autores e as suas empresas clientes foram removidas - incluindo a divisão de atividades entre os autores e os seus clientes, também foi esclarecida, e a suspeita de uma ligação entre as empresas clientes entre elas e elas próprias foi removida , e esta foi eliminada quando foram apresentadas provas e informações no âmbito do processo legal da seguinte forma:
Primeiro, foi encaminhada uma carta datada de 17 de julho de 2017 assinada pelo CEO da Paragon EX, à qual estava anexada a lista atual de acionistas da Paragon EX, a árvore de empresas relacionadas com a Paragon EX, uma explicação sobre o acordo de aquisição da MPF e o seu cancelamento, incluindo documentos de apoio, as demonstrações financeiras auditadas da Paragon EX para os anos de 2015 e 2016, confirmação de que a empresa não tem qualquer relação com as empresas da UFX, A Rialentco e a MPF, para além de serem clientes das suas subsidiárias, confirmam que a empresa não presta serviços a clientes ligados a países inimigos, direta ou indiretamente, incluindo o Irão, Líbano e Síria, e o Formulário 901.5 relativo ao pagamento de impostos, que foi anexado como apêndice ao pedido.