Sra. G.'Nipper: Falo com ele regularmente.
.....
O conselho da mulher: Qual exatamente é o seu papel no Alabama?
Sra. G.'Nipper: Sou diretor.
O conselho da mulher: Existem outros diretores no Alabama?
Sra. G.'Nipper: Não, só eu.
O conselho da mulher: Desde quando você é diretor no Alabama?
Sra. G.'Nipper: Acho que desde 2015.
O conselho da mulher: Quando é um táxi [Perguntado em inglês'Como Taxiar' - Y. S.] Como curador da Fundação do Alasca?
Sra. G.'Nipper: Todos nós, todos os outros curadores anteriores, fomos convidados a assumir a lealdade e ser nomeados de acordo.
O conselho da mulher: Quem se aproximou de você e pediu que fosse fiel à Alaska Foundation?
Sra. G.'Nipper: [O homem] se virou para mim." (Veja a transcrição 19.7.2017, p. 44 p. 34-5 e p. 45 s. 1-3, traduzido do inglês).
- A Sra. Jennifer chegou a testemunhar em seu interrogatório que ninguém tem qualquer envolvimento na empresa do Alabama (veja transcrição de 19 de julho de 2017, p. 51, parágrafos 12-15). Isso apesar dos processos legais ocorridos contra a empresa do Alabama em Israel, nos quais o homem assinou declarações em nome da empresa do Alabama, em virtude de sua posição como consultor de investimentos da empresa – um assunto que, por sua posição como diretora exclusiva da empresa, ela deveria saber. Mesmo confrontada com essa informação, a Sra. Jennifer reiterou sua resposta de que não sabia que o homem atuava como consultor da empresa do Alabama (veja transcrição de 19 de julho de 2017, p. 51, parágrafos 16-21). Essa contradição entre as respostas da Sra. Jennifer e a declaração explícita do homem de que atua como consultor de investimentos para uma empresa do Alabama – "Vale ressaltar que, em vista do meu status como beneficiário do Alaska Trust, bem como consultor de investimentos de uma empresa do Alabama, preciso, é claro, entrar em contato com a Sra. Jennifer e garantir mantê-la atualizada, tanto quanto possível, sobre o status do trust" (veja o parágrafo 117 do depoimento principal do homem, ênfase não no original) – indica que a Sra. Jennifer estava fazendo a vontade do homem, e é até consistente com o restante das provas apresentadas sobre a verdadeira natureza da empresa do Alabama, ou seja, para fins de registro fictício da residência, conforme citado acima.
- A identidade absoluta entre o Alabama e o homem ainda emerge a partir de evidências adicionais apresentadas pela mulher, o que deixa claro que a empresa funciona como uma espécie de 'banco privado' para o homem. O homem relatou às autoridades fiscais dos EUA por meio de um formulário de relatório pessoal (FBAR) que detinha e tinha interesse nas contas bancárias do Alabama (veja o Apêndice 35 dos resumos da mulher).
- Nesse sentido, o homem foi questionado durante o interrogatório e respondeu primeiro que não sabia onde a empresa do Alabama atualmente mantém uma conta bancária:
"O conselho da mulher: Agora quero te perguntar sobre AlabamaSim. Onde Alabama Tenho uma conta bancária, qual é o número da conta, qual é o número da agência?