O advogado da esposa: Você tinha direitos sobre a conta? Você teve acesso à conta?
O homem: Não.
O advogado da esposa: E se eu te disser isso da mesma forma Fbar Em 2007, você conta essa conta como uma conta que declara às autoridades fiscais sobre a qual tem controle, direitos ou interesse?
O homem: Estou mais uma vez.
O advogado da esposa: Isso é verdade antes de tudo?
O homem: Certo, primeiro de tudo, o quê?
O advogado da esposa: É verdade que, dentro do arcabouço do Fbar Sua.
O homem: Preenchi um formulário Fbar?
O advogado da esposa: [O homem], com o número de Número de seguridade social Você escolhe listar o número de contas bancárias da sua empresa Alabama Em que você não tem, você afirma, não tem controle, isso é verdade?
O homem: Sim. Porque eu sou. Novamente, o que é um formulário FbarÉ algo muito complexo e complicado. Preenchi formulários Fbar De acordo com a lei.
O advogado da esposa: Por que você cumpriu Alabama E digamos que você não tenha encontrado nenhuma outra empresa no mundo?
O homem: Porque eu sou o fundador da lealdade.
O advogado da esposa: Sim.
O homem: do Alasca, que possui uma empresa Alabama E de acordo com as leis fiscais americanas, sou obrigado a ser o oficial fiscal desse trust, como chamam Propriedade tributária" (Veja a ata da audiência de 18 de novembro de 2020, pp. 685, 4-26, pp. 686, 1-6, 677, 11-26 e 688 perguntas; 1-14; ênfase adicionada).
- Mais uma vez, o homem se envolve em mentiras que ele mesmo teceu e é evidente que ele não tem medo de subestimar a inteligência dos ouvintes.
- Durante seu interrogatório, o homem lacônico negou ter agido sobre as contas bancárias da empresa do Alabama, sem qualquer tentativa de iniciar essa linha de investigação. Considerando seu conhecimento das contas bancárias do Alabama, por um lado, e sua insistência em responder com respostas vagas e desafiadoras, por outro, percebi que a resposta seguinte do homem não podia receber a menor confiança:
"O advogado da esposa: É verdade que você ocasionalmente envia pedidos para diferentes funções e os solicita no contexto de Alabama Aberto a Alabama Contas Bancárias, Próximas a Alabama Contas bancárias?