O homem: (Maayan) Isso é desde 2013, sim.
O advogado da esposa: [Excelente]. Desde quando isso não é verdade? ... Deixe-me poupar você, mostre-me um documento que mostre que você deixou de estar no controle em algum momento.
O homem: Não tenho um documento, mas deixei de ser acionista majoritário em Oklahoma em 2014 ou 2015, quando me pediram para não tê-lo por causa dos EUA.KYC Nos bancos, isso mudou.
O advogado da esposa: Eu não entendi nada, quem era - eles?
O homem: Eles são o banco. Oklahoma é uma empresa que detém ações dessa empresa. Ações ao portador O detentor do certificado de ações é o titular da conta. O motivo de eu ter essa conta era porque não podia abrir uma conta em meu nome, mas quando oConformidade Ele basicamente disse – escuta, é você mesmo, fecha ou você não vai mais ter o controle, eu não tive escolha e realmente não houve mais contato,
O advogado da esposa: E quem era o acionista majoritário em Oklahoma, segundo você?
O homem: Eu te respondi antes do intervalo, posso responder a mesma pergunta de novo.
O advogado da esposa: Não, eu perguntei sobre Nebraska antes do intervalo?
O homem: Não, não é verdade. Você me perguntou sobre Oklahoma e eu disse sobre..., então por favor não, errado, você me perguntou e eu respondi.
O advogado da esposa: Você tem algum documento que confirme algo do que acabou de dizer?
O homem: O que eu tenho, eu entreguei" (Veja a transcrição de 24 de novembro de 2020, pp. 920, 20-26 e 921, 1-23).
- Para mostrar que este não é um caso isolado e excepcional, também citarei abaixo o exemplo de uma empresa de Nebraska, outra subsidiária do fundo do Arizona. Sobre essa empresa, o homem afirmou em sua declaração de defesa que era apenas um consultor de investimentos da empresa e nunca teve acionista ou posição de controle nela. Em seu depoimento diante de mim, o homem foi confrontado com um formulário FBAR apresentado em seu nome em 2007 às autoridades fiscais dos EUA, onde afirmou ser acionista controlador da empresa de Nebraska. Aqui, o homem continuou alegando que era outra empresa chamada Duma, sem apresentar qualquer referência no assunto. Minha impressão pelo depoimento dele nessa linha de investigação (como pode ser dito da maioria dos depoimentos do homem) é que o homem se comporta como se fosse um mágico da terra de Oz com fumaça e espelhos em sua posse, através dos quais busca protestar e eliminar tudo que não beneficie sua versão. Assim, ele foi perguntado e respondido:
"O advogado da esposa: Vamos passar para a empresa de Nebraska por um momento. Estou dizendo que você é acionista majoritário de uma empresa de Nebraska, certo? Você era acionista majoritário de uma empresa de Nebraska?