O homem: Confirme que estamos distribuindo Distribuições Você pergunta?
O advogado da esposa: Sim, divisões.
O homem: Para a explicação de [A mulher] Como revelador? Sim.
O advogado da esposa: Para você e para [A mulher]Certo?
O homem: Sim" (Veja a ata da audiência de 18 de novembro de 2020, p. 621, parágrafos 18-25)
- Mas de quem? A partir do início da disputa entre os cônjuges, as transferências financeiras das subsidiárias para a conta bancária mencionada cessaram . Então, para onde vai o dinheiro? O homem abre uma conta bancária em nome de uma subsidiária de um trust, neste caso – uma empresa de Oklahoma – na qual ele é definido como único beneficiário (ver o Apêndice 25 aos resumos da esposa).
- Em seguida, os trusts começam a transferir fundos por meio das subsidiárias para a conta bancária de uma apelação de outra empresa de Oklahoma (veja os Apêndices 26-27 dos resumos da mulher).
- Para completar o quadro, em janeiro de 2016, a Oklahoma Company transferiu a quantia de NIS 163.143.037 para a conta pessoal do homem em Israel (ver o Apêndice 28 dos resumos da mulher).
- O homem admite que esse é seu modus operandi? De jeito nenhum!
Assim, ele testemunhou em seu interrogatório que não era acionista controlador da empresa de Oklahoma e, após ser confrontado com um documento comprovando o contrário, alegou que deixou de ser acionista controlador no ano seguinte à redação do documento, mas não apresentou nenhuma referência a esse respeito nem explicação sobre quem era o acionista controlador após ele. Assim, ele foi perguntado e respondido:
"O advogado da esposa: Vamos falar sobre a empresa de Oklahoma. Confirme que estou em Oklahoma City. Confirme para mim que você é acionista majoritário da Oklahoma Company.
O homem: Eu não estou no controle.
O advogado da esposa: Apresento a vocês um documento marcado como Apêndice 13 à declaração juramentada da principal testemunha do [A mulher]. Este é um documento de um banco CBH endereçado a você, com a data 28.2.13 e está escrito aqui que, segundo nossos registros, você é oEntão proprietário beneficiário, o único acionista controlador de Oklahoma.