Assim, ela confirmou em seu interrogatório que tinha acesso e capacidade para visualizar as contas bancárias e CFDs da CyberTrade (transcrição de 19 de março de 2025, p. 28, parágrafos 20-21, p. 29, parágrafos 21-22, p. 30, parágrafo 26).
Além disso, conforme consta no Apêndice 79 da declaração juramentada de Sarel, a CPA Vatori também tinha acesso para realizar transações na conta CFD (tcheca) e possuía senhas para as contas de compensação.
Vatori, contador público, também enviou a Rafi relatórios regulares sobre o status da conta bancária CFD e os relatórios de lucros e prejuízos da CyberTrade (Apêndice 81 ao depoimento juramentado de Sarel).
Além disso, o próprio Rafi tinha acesso às contas do banco e a capacidade de extrair dados da solicitação do banco (Apêndice 89 da declaração juramentada de Sarel).
Além disso, Rafi confirmou em sua declaração que também recebeu documentos parciais da firma de contabilidade Steinmetz Aminoach & Co. e do contador Sima Kedem (parágrafos 229 e 231). Segundo a transcrição de um encontro entre Rafi, Yaniv e Sima (Apêndice 92 do depoimento juramentado de Sarel), Rafi recebeu um arquivo digital de Sima que inclui arquivos contábeis ao longo dos anos e cálculos salariais.
Além disso, como parte do processo de descoberta de documentos, os autores receberam fichários relacionados ao cibercomércio e CFDs.
Nessas circunstâncias, a alegação de que a Rafi está excluída dos documentos e contas bancárias das empresas é inconsistente com a realidade existente.
Segundo eles, os autores também não provaram o dano probatório causado a eles, em decorrência do suposto ocultamento dos documentos. Além da alegação geral de que sofreram danos probatórios como resultado, eles não apontaram para danos concretos causados, e certamente não para danos para os quais o ônus da persuasão deveria ser transferido para os ombros dos réus.
Portanto, o argumento deles nesse assunto é rejeitado.
O caso das moedas "Sirin Labs"
- Desde março de 2017, existe uma cooperação comercial entre a Cybertrade e a Yaniv and Oren por meio da Opimotek.
- Em janeiro de 2018, a Yaniv ofereceu a Rafi investimentos em vários empreendimentos de criptomoedas por meio da compra de moedas digitais. Rafi sugeriu que Sarel e Shahar se juntassem, e juntos compraram uma moeda virtual chamada "Sirin Labs", em duas rodadas.
- Após a aquisição, o valor da moeda aumentou, gerando um lucro de cerca de 3,5 milhões de dólares para os três. A moeda era mantida por Sarel usando uma "carteira digital". Segundo Rafi, em 22 de janeiro de 2018, ele exigiu que Israel realizasse as moedas que havia comprado com lucro, ou vendesse sua parte das moedas, mas recusou e sofreu danos no valor de cerca de 1,2 milhão de dólares.
- Sarel e Shahar, por outro lado, alegaram que agiram de acordo com as instruções de Yaniv, que tinha autoridade para decidir sobre a compra e/ou venda das moedas, e que ele foi quem impediu a venda das moedas no momento relevante.
- Correspondência no WhatsApp datada de 22 de janeiro de 2018, anexada às declarações juramentadas de Rafi e Sarel (Apêndice 114 ao depoimento de Rafi e Apêndice 31 ao depoimento de Sarel), indica de fato que Yaniv instruiu a não vender as moedas nessa data. É assim que está escrito:
"Yaniv-Sarel, você não pode tocar em nada até quarta-feira.