Tudo o que a autora afirmou por iniciativa própria no depoimento de seu principal depoimento sobre o assunto foi: "Fui julgada há alguns anos por não ter apresentado um relatório ao Imposto de Renda no negócio que administrei, fui punida, mas não há nada entre minha acusação e o dinheiro do falecido..." (parágrafo 35.3 da declaração juramentada, ênfase no original), e nada mais.
Em certo momento do contra-interrogatório, a autora finalmente admitiu que "havia polícia o tempo todo, o tempo todo havia algum tipo de investigação, também estava relacionado ao imposto de renda e também à polícia" (ibid., linhas 25-26). A ênfase, aqui e em cada citação do julgamento, é minha e não está no original, a menos que seja declarado em contrário).
- De acordo com a ordem de herança do falecido datada de 19 de julho de 2018, o autor é seu único herdeiro.
Após a emissão da ordem de herança, segundo a autora, um amigo da falecida entrou em contato com ela e revelou a existência de uma conta bancária em Singapura na qual a falecida detinha uma quantia de aproximadamente US$1,2 milhão, que ela tinha direito de receber em virtude da herança da falecida.
Após a descoberta, cujos detalhes ela verificou, a autora entrou em contato com a Autoridade Tributária e apresentou, em 9 de maio de 2021, uma declaração de capital na qual declarou o referido valor, pagou o imposto exigido ao final do dia como parte de um acordo com a Autoridade Tributária datado de 16 de junho de 2021, e recebeu confirmação de que não era responsável pelos impostos sobre esse valor e que o saldo pendente conforme o acordo foi pago por ela.
- A autora procurou a ré com um pedido para abrir uma conta bancária em seu nome, conforme mencionado acima, e a ré solicitou detalhes completos para esse fim, incluindo informações e referências sobre a origem dos fundos.
Em uma carta datada de 5 de julho de 2021, o advogado do autor referiu-se à exigência do réu pela preenchimento de informações e documentos, e respondeu da seguinte forma, além dos detalhes do pedido do autor e da importância do seu descumprimento: