Além disso, a versão de Shabat de que se tratava de uma empresa de Belize, bem como a sua versão anterior de que não sabia com que empresa o autor tinha contratado, contradizem os extratos bancários do autor - que também foram apresentados sem objeção (além disso, nos seus argumentos detalhados acima, os réus referem-se ao que está neles declarado, alegando que indicam que o autor celebrou um acordo com uma empresa cipriota). Assim, uma análise dos extratos de contas - que estavam anexados à declaração juramentada do autor - mostra que, a 10 de novembro de 2015 (página 244 das declarações juramentadas do autor), duas transações de depósito e levantamento apareceram com o BANC DE Binary 35780094543 CY" (BDB). Quanto ao BDB, Shabbat confirmou que é proprietário de uma empresa em Chipre com este nome e que detém a marca BANC de binary (ver o seu testemunho na página 139, linha 3, e na página 140, linhas 18-19). Além disso, Avisror confirmou no seu testemunho que, no seu perfil do LinkedIn, escreveu que trabalhou no Banc the Binary e não escreveu que trabalhou na Global ou AT. Quando lhe perguntaram por que escreveu isto, respondeu nas páginas 132, linhas 13-15:
"A testemunha, Sr. Avisror: Eu tinha 22 anos, trabalhei no edifício do Bank de Binary, e foi exatamente isso que escreveste.
Advogado Asif: Explica-me o que, o que significa o edifício do Bank de Binary?
A testemunha, Sr. Avisror: Está listado no edifício. Estava escrito no edifício."
Estes factos apoiam a existência de uma ligação entre o OFM , com o qual o autor alegadamente contraiu, e o BDB, Global e Shabbat.
Além disso, na prática, os réus abstiveram-se de apresentar os detalhes desta empresa - qual é o seu nome completo? Qual é o número da empresa? Qual é o seu local de incorporação? E assim sucessivamente - detalhes que, na medida em que foram revelados, é claro que conseguiram iluminar os olhos sobre a identidade da empresa. Os réus deixaram de fazer tal divulgação, embora à primeira vista fosse uma empresa à qual a Global alegadamente prestava serviços, e por isso é claro que a Global possui muitos documentos que atestan a sua identidade - incluindo documentos que podem ser facilmente recuperados - como faturas (que podem ser recuperadas contactando um contabilista ou as autoridades fiscais), contratos, transferências financeiras, contactos, etc.