Começarei pela falta de clareza e, à primeira vista, pela ocultação, relativamente ao papel do Shabat na Global - para isto e já no início da sua declaração jurada, o Shabat testemunhou que ele "serve como acionista da Global juntamente com outros acionistas." - Qual é a taxa de detenção dele na Global? Quem são os outros acionistas? - Ele não especificou o Shabat. Shabbat também testemunhou que serviu como Diretor Global até 2013 (ver o seu testemunho na página 163, linhas 1-4) - o que fez depois? Quem o substituiu no cargo? - Ele não especificou o Shabat. Neste contexto, referirei que, como parte do processo, foi apresentado o Bloco 15 - um acordo assinado pela Global com a BDB. Este acordo foi assinado em 2012 (no qual, supostamente, e segundo o seu testemunho, o Shabat continuava a gerir a Global). Um estudo do B/15 mostra que, em nome da Global, dois assinaram, um dos quais foi o Yehezkel Shabbat, que é pai do Shabat e que foi definido como um dos "Diretores Executivos" da Global. Este documento mostra primeiro uma falta de coerência entre o testemunho do Shabat de que geriu a Global até 2013 e o facto de o signatário do documento ser o seu pai (notarei que este acordo foi assinado pelo próprio Shabat enquanto diretor da BDB). Além disso, o facto de ter assinado o acordo em nome da Global, pai do Shabat, indica que, à primeira vista, o Shabat deliberadamente não revelou quem o tinha substituído como gestor na Global (na medida em que o Shabat foi de facto substituído nesta posição - facto questionável, pois, como referido, enquanto ele supostamente serve como gestor, o pai assina o acordo com a BDB em nome da Global). Notei nesta fase que o acordo sujeito ao P/15 regula ostensivamente uma relação entre a Global e a BDB que é, em essência, semelhante à alegada relação entre a Global e a OFM - uma vez que, mesmo no acordo que é objeto do P/15, a Global ostensivamente celebra um acordo para a prestação de serviços de marketing à BDB, que opera uma plataforma de negociação de opções binárias. Dado que, à primeira vista, Shabbat serviu como gestor global (segundo o seu próprio testemunho) e, ao mesmo tempo, como diretor da BDB - pode argumentar-se que esta máscara de separação entre a Global, que fornece serviços de marketing, e a BDB, que opera a plataforma - tudo isto enquanto há um fator por trás das duas empresas - foi deliberadamente feita para criar uma cortina de nevoeiro entre as duas empresas. O acima referido aplica-se ainda mais fortemente dado que, como referido, a assinatura da Global é feita por outra pessoa e não pelo Shabat, embora nessa data o Shabat tenha sido o gestor da Global, para esbater a proximidade entre as duas empresas. Este modus operandi, ou seja, a alegação de que a Global apenas fornecia serviços de marketing e a tentativa de separar as duas empresas entre si, é semelhante em essência à tentativa de remover a Global da OFM, bem como à tentativa do autor de a remover da BDB. Isto é dado que aqui também foi alegado que a Global apenas prestou serviços de marketing enquanto o autor contratava com outra empresa - a OFM, mas aqui a questão tornou-se ainda mais complicada, pois a parte com quem o autor supostamente contratou estava oculta tanto nos documentos enviados ao autor como pelos réus. A isto deve acrescentar-se que pelo menos dois dos depósitos feitos pelo autor estão relacionados com a BDB, facto que indica à primeira vista uma ligação entre a OFM e a BDB também. Do exposto acima, parece que, relativamente ao papel do Shabat no Global - a percentagem das suas ações no Global e as datas em que o Shabat serviu como Diretor Global, bem como quem o substituiu no cargo de Diretor Global - o Shabat fez uma divulgação parcial (que é como uma ocultação) - na minha opinião, deliberadamente.
- Além disso, também considerei o testemunho do Shabat e, consequentemente, ele deixou de gerir a Global em 2013 como pouco fiável. Quanto a isto, referirei o que já referi - na altura em que o Shabat alegadamente servia como gestor global, outro assinou como gestor em seu nome (e não outro aleatório - mas sim o pai do Shabat). A isto, deve acrescentar-se que, ao contrário do testemunho do Shabat de que deixou de gerir a Global em 2013, o próprio Shabat testemunhou que foi ele quem decidiu (ou pelo menos participou na decisão) encerrar a Global em 2016 devido a alterações regulatórias. Além disso, Shabbat testemunhou que, após o encerramento da empresa, guardou todos os documentos da empresa na casa dos pais em Moshav Basra. Assim, na página 187, linhas 8-25, o Shabat testemunhou:
"A testemunha, Sr. Shabbat Laurent: Tudo acabou por ser armazenado em Moshav Basra.