Além disso, a Secção 9 da Ordem estabelece o dever de comunicar qualquer ação invulgar de um cliente à autoridade competente. A partir da definição de "ação excecional" de acordo com esta secção, é possível aprender mais sobre indicações adicionais relativamente a ações que possam afetar a classificação do cliente e a tomada de ações relativas a ele. Assim, a secção 9 da ordem define uma ação invulgar como: "uma atividade que, segundo a informação na posse da empresa bancária, levantou preocupação de estar relacionada com uma atividade proibida pela Lei de Proibição de Branqueamento de Capitais ou pela Lei de Proibição do Financiamento do Terrorismo." Sem derrogar o exposto acima, determinou-se que qualquer atividade especificada no segundo apêndice da ordem será definida como atividade excecional, incluindo, que será considerada como atividades excecionais: atividade que pareça ter como objetivo contornar as obrigações de identificação; a existência de um beneficiário numa conta não declarada ou em substituição de alguém declarado agente terrorista; atividade que pareça carecer de lógica comercial ou económica, relativamente ao tipo de conta ou à forma de conduta do titular da conta; várias ações na conta, incluindo, Sem razão aparente, fundos e títulos são retirados pouco depois de terem sido depositados, fora do curso normal dos negócios; uma transferência de um montante substancial de Israel para o estrangeiro e vice-versa, quando a outra parte da transação, origem ou destino não é identificada pelo nome ou número de conta; uma ação numa conta que não é típica do titular da conta ou do tipo de conta, sem razão aparente; um volume invulgar de transações ou uma alteração significativa no saldo da conta, sem razão aparente; várias transações na conta para o mesmo destino ou da mesma fonte, sem razão aparente; Múltiplos depósitos, sem razão aparente, por uma pessoa que não seja titular da conta nem signatária autorizada; a ausência de uma ligação entre o mutuário e a garantia que este colocou contra crédito em grande medida; E assim sucessivamente.
- Relatórios - Além disso, para monitorizar os seus clientes, bem como para aumentar a monitorização tendo em conta o risco inerente do cliente ou o risco decorrente das suas atividades, conforme detalhado acima, as disposições da lei e do procedimento impõem à sociedade bancária o dever de reportar às autoridades competentes qualquer atividade invulgar dos seus clientes.
A obrigação de reportar foi estabelecida na Secção 7 da Lei de Proibição de Branqueamento de Capitais e detalhada, de acordo com a autoridade prevista na lei, no âmbito da ordem. Assim, a secção 8 da ordem impõe ao banco obrigações de reporte à autoridade competente relativamente a várias transações realizadas na conta do cliente, incluindo a obrigação de reportar qualquer depósito ou levantamento de dinheiro no valor de ILS 50.000 ou mais [secção 8(a)(1) da ordem]. Além disso, a secção 9 da ordem estipula o dever de reportar atividade invulgar do destinatário do serviço, de acordo com a definição de "atividade invulgar" detalhada na secção 22 acima da decisão.
- Restrição ou proibição de realizar ações e encerrar a conta - a este respeito, a secção 24 do Procedimento 411 estabelece que:
"A falha do cliente em fornecer os detalhes necessários para cumprir as disposições da ordem, esta disposição e os procedimentos da sociedade bancária estabelecidos, bem como uma base razoável para assumir que uma ação relacionada com branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, ou a implementação da política da sociedade bancária, conforme estabelecido na secção 41, será considerada como motivo para uma recusa razoável em abrir e gerir uma conta e prestar serviços ao autor de uma ação que não esteja registado como proprietário ou signatário autorizado da conta para efeitos da Lei Bancária (Serviço ao Cliente), 5741-1981. Nesse caso, a sociedade bancária considerará comunicar à autoridade competente uma ação invulgar (de acordo com o artigo 9 da ordem)."