Foi também explicitamente determinado, relativamente à disponibilização de informações exigidas pelo banco para o dissuadir relativamente à atividade do cliente, no Processo Civil (Haifa) 13195-04-16 M.R.M. Express in Tax Appeal v. Bank Leumi in Tax Appeal [publicado em Nevo] a 2 de junho de 2016) que:
"É claro que, para desempenhar as suas funções de acordo com a lei, as instituições bancárias têm o direito de receber toda a informação necessária para 'apaziguar' a sua mente' relativamente a esta ou aquela atividade nas contas dos seus clientes, e para garantir que não há uso ilegal das contas, podendo assim cumprir as suas obrigações para com os reguladores e para com o público. Além disso, mesmo que tais requisitos dificultem a responsabilidade do cliente e exijam que ele aloque recursos e contributos para os cumprir, considero que ele está obrigado a cumpri-los, sujeito à sua razoabilidade nas circunstâncias."
De forma semelhante, foi decidido no Processo Civil (District Live) 33211-05-15 A.Y. Ilustração no Tax Appeal v. First International Bank of Israel [publicado em Nevo] (10/09/15) que não há dúvida de que o banco tem direito - e até é obrigado - a saber quem é o seu "verdadeiro" cliente, quem está "à sua frente", e que é importante fornecer informações precisas em tempo real sobre a identidade do cliente, incluindo (claro) os acionistas e gestores controladores.
No Pedido de Abertura (Distrito de Nazareth) 29308-03-15 Bustan Ha-Hermon Trading in Tax Appeal v. Bank Hapoalim [Publicado em Nevo] (13 de abril de 2015) (doravante: "Decisão Bustan HaHermon"), o Tribunal Distrital de Nazareth discutiu uma decisão bancária relativa ao encerramento da conta do cliente. No decurso da audiência, o tribunal precedeu e distinguiu entre a recusa em abrir uma conta em primeiro lugar e a recusa em continuar a prestar serviço bancário depois de a conta já ter sido aberta. Assim, segundo a abordagem do Tribunal Distrital no mesmo caso:
"Quando se trata de encerrar uma conta, que está em funcionamento há muito tempo (no nosso caso, a conta é gerida há cerca de 17 anos), o banco tem de apontar razões de peso que justificam o encerramento da conta. As razões que justificam a recusa em abrir uma conta podem ser insuficientes para a encerrar e recusar continuar a sua gestão. Durante os anos em que a conta é gerida, cria-se uma relação de confiança e lealdade entre o cliente, o banco e os seus funcionários, que estão expostos à atividade empresarial do cliente, ao seu ciclo de negócios, aos seus clientes, ao seu fluxo de rendimentos e despesas, e a uma grande quantidade de outras informações que podem ser sensíveis para continuar a gerir o negócio. Além disso, durante a operação da conta, o banco emite os talões de cheques aos clientes, através dos quais paga a funcionários, fornecedores, clientes e várias instituições. Encerrar a conta e transferir a atividade para outro banco pode prejudicar a atividade regular do cliente, o negócio que gere e até a sua reputação e bom nome perante tudo isto."