Processo Civil (Telavive) 262-04-17 Toiga Online Ltd. v. Mizrahi Tefahot Bank Ltd. - parte 4

Segundo o banco, dada a existência dos sinais de alerta conforme detalhado, está obrigado a agir com cautela e suspeita relativamente à atividade financeira dos autores, bem como a exigir documentos e explicações que eliminem as suspeitas que surjam dos sinais de alerta mencionados de que está a ser conduzida atividade ilegal de branqueamento de capitais.  O problema, segundo o banco, foi que recebeu dos autores documentos parciais ou aqueles que não cumpriam as suas exigências, apesar das repetidas oportunidades dadas aos autores.  Além disso, não só os documentos fornecidos pelos autores não removeram as suspeitas, como foram suficientes para as inflamar, dado que foram descobertas contradições neles e, sim, porque foram em parte suficientes para apoiar as suspeitas que surgiram no coração dos funcionários do banco relativamente às atividades dos autores.  Isto inclui o facto de os autores não terem apresentado certificados fiscais adequados relativos aos seus clientes, e de que a informação detalhada nos certificados dos advogados, que lhes foram fornecidos pelos autores, não foi divulgada com conhecimento pessoal do advogado, baseando-se nas declarações dos seus clientes sem a realização de um exame independente.  O Banco salienta ainda que, em resposta a uma questão relativa à atividade dos autores, respondeu de forma vaga que estes "prestam serviços a empresas estrangeiras no setor financeiro, de acordo com os acordos para a prestação destes serviços." Segundo o banco, não foi esclarecido a origem dos fundos da Paragon EX, uma vez que a única informação fornecida sobre as suas atividades era que se tratava de uma sociedade holding.  ALÉM DISSO, NÃO FOI ESCLARECIDO POR QUE RAZÃO DUAS EMPRESAS TWIGA ERAM OBRIGADAS A REALIZAR A MESMA ATIVIDADE E PORQUE A PARAGON EX FOI INCORPORADA NO ESTADO OFFSHORE.  Além disso, argumentou-se que os autores não esclareceram a atividade dos seus clientes nem refutaram as suspeitas que surgiram relativamente à atividade dos clientes dos autores no campo das opções binárias, suspeitas que foram ainda agravadas, uma vez que o banco recolheu indícios que indicavam tal atividade.