Além disso, o banco referiu-se a uma possível ligação entre a Toiga Media e a UFX, que inicialmente se expressa no facto de o nome da Toiga Media ter sido inicialmente UFX MARKETS - mas, neste aspeto, o banco ignora o facto de ter essa informação, pois, como se desprende dos documentos de abertura de conta submetidos no processo, quando a conta desta empresa foi aberta, o seu nome continuava a ser UFX [ver os documentos de abertura da conta desta empresa, que foram anexados como Apêndice 3 à declaração juramentada do Sr. Michal]. Além disso, embora durante o seu interrogatório o Sr. Toledano tenha confirmado que o UFX foi inicialmente aberto pelos fundadores da Paragon EX, para poder apresentar a plataforma desenvolvida por eles como cliente [ver o seu testemunho de 24 de maio de 2018 na página 117], o Sr. Toledano também confirmou que deram a plataforma gratuitamente ao Sr. Dennis de Young [ibid. [na página 119] No entanto, não encontrei que isto estabeleça qualquer suspeita relevante relacionada com branqueamento de capitais ou terrorismo.
Neste contexto e entre parênteses, notarei que foi implícito pelos testemunhos que a divisão de trabalho acima referida, incluindo a estrutura em que existe uma empresa a operar a área de negociação (é cliente dos autores) e, separadamente, existem duas empresas que lhe prestam serviços de marketing e a outra serviços de apoio ao cliente - é resultado da separação necessária para obter uma licença para operar na área comercial [ver, por exemplo, o testemunho do Sr. Michal de 24 de maio de 2018, na página 60, linhas 15-18]. O referido acima resolve também a questão relativa à necessidade de dois contratos diferentes - um - um acordo de "serviço de apoio e marketing" e outro um acordo intermediário ("serviço intermédia"), bem como o facto de serem contratos em que os termos gerais, distintos dos comerciais, são idênticos.
- Além disso, considero que as suspeitas relativas à atividade ilegal, em particular às opções binárias dos clientes dos autores, e relativamente à falta de licenças das empresas clientes, foram removidas.
Neste sentido, foram apresentadas provas a favor da existência de licenças válidas dos atuais clientes dos autores - UFX GLOBAL, Rialentco e MPF. Neste contexto, é verdade que, no que diz respeito à MPF e à Realtenco, foram apresentadas impressões do site da CyCEC - que é o site da Autoridade de Valores Mobiliários de Chipre, relativas à existência de licenças, mas dado que se trata de uma impressão do site de uma autoridade oficial (cuja autenticidade pode até ser verificada através do acesso e verificação do site), considero que constitui prova suficiente da existência das licenças. Notei também que, como complemento às licenças apresentadas, o Sr. Yoav Shinitsky testemunhou em nome dos queixosos sobre a licença que cada uma das empresas possui, explicando que a Realentco e a MPF têm uma licença CySEC , enquanto a UFX tem uma licença de Vanuatu, que é uma licença internacional mais ampla e tem restrições menos rigorosas [ver o seu testemunho de 12 de junho de 2018, na página 228].