O Sr. Yoav Shinitsky também testemunhou explicitamente [na audiência de 12 de junho de 2018, páginas 240, linhas 31-33, página 238, linhas 4-6, e página 241, linha 9] que, embora também seja possível comercializar para a Síria, Líbano, Jordânia e Iraque, na prática isso não acontece e não há marketing ativo para clientes em países em risco ou inimigos. Testemunhou ainda que os autores não têm ligação a clientes finais que não fossem encaminhados por ela, ou seja, a clientes finais em países para os quais os autores não comercializam ativamente [página 248, linhas 3-10]. Neste contexto, o Sr. Michal também testemunhou que os autores impedem a atividade dos clientes finais que não constam da lista de países permitidos, identificando o endereço IP dos clientes [ver o seu testemunho de 24 de maio de 2018, na página 49, linhas 4-5].
Relativamente ao facto de o Sr. Michal se referir aos clientes finais dos autores como "clientes de retalho", de facto, no decurso do seu testemunho, o Sr. Michal esclareceu que não eram clientes institucionais [ver o seu testemunho nas páginas 48, linhas 10 e linhas 11-17]. Relativamente a este testemunho, o Banco referiu-se nos seus resumos ao afirmar que, ao tratar os clientes finais como "retalhistas", o Sr. Michal tentou induzir o Banco em erro. No entanto, neste argumento, o banco ignora a explicação satisfatória dada pelo Sr. Toledano no seu testemunho sobre este assunto. Assim, no âmbito do seu testemunho, Toledano explicou que a fonte de que o Sr. Michal se referiu aos clientes finais como clientes de retalho deriva de uma má tradução do termo cliente de forex de retalho - assim, a este respeito, explicou que as empresas que operam as plataformas de negociação são chamadas de "corretores de forex de retalho" e, portanto, os seus clientes são chamados de "clientes de forex de retalho", mas não são clientes de retalho de acordo com a interpretação comum da palavra "retalho" como "institucional" [ver o seu testemunho nas pp. 141-143].
- As investigações conduzidas contra Toledano -
Relativamente às investigações criminais, foi enviada uma carta do advogado e contabilista Avraham Shahbazi datada de 29 de junho de 2017 em nome do Sr. Haim Toledano: explicando que está impedido de comentar o conteúdo da investigação desde que esta ainda não tenha sido concluída, no entanto, referiu: "Tanto quanto sabemos, não existe qualquer ligação entre as suspeitas e atividades que são objeto da investigação e as contas que detém em nome do nosso cliente ou em nome de uma empresa que ele possuia/controla. Podemos também notar que o nosso cliente apresentou os seus relatórios anuais para o ano fiscal de 2015, completou os relatórios em falta e pagou o imposto dele derivado, removendo assim as omissões que são objeto do pedido." A 5 de setembro de 2017, a pedido do banco, acrescentou à redação desta carta após as palavras: "Uma empresa detida ou controlada por ele: "nem para os fundos transferidos para a sua conta pelas empresas PX EXCHANGE, UFX, MPF e PARGONEX."