Considero que esta aprovação é suficiente para satisfazer esta questão também.
- Em resumo, considero que, a partir dos detalhes acima referidos, é claro que, no âmbito do processo judicial, quando os autores tiveram a oportunidade de transferir os documentos solicitados pelo banco, transferiram documentos suficientes para eliminar as suspeitas concretas e relevantes que surgiram da gestão das suas contas para o envio do aviso de encerramento das contas.
Deve sublinhar-se que pode haver fundamento nas alegações do banco de que, mesmo após o processo judicial, continua a existir uma falta de clareza relativamente a várias questões relacionadas com a atividade dos autores. No entanto, como será detalhado abaixo, as questões que permanecem pouco claras, na medida em que existem, quase todas giram em torno de alegações que foram inicialmente levantadas no âmbito do processo judicial, e por isso é claro que os autores não tiveram plena oportunidade para as tratar. Além disso, e esta é a principal importância - relativamente a todas as questões que permanecem completamente incertas, é possível que o Banco tenha apresentado e detalhado uma certa falta de clareza, mas não tenha especificado uma preocupação concreta decorrente dessa falta. Neste contexto, conforme detalhado detalhadamente no quadro dos capítulos normativos, questões ou falta de clareza podem levantar sinais de alerta, mas não é o caso, pois o Banco deve demonstrar que suspeitas concretas são relevantes e que podem ser baseadas nesses sinais de alerta. Mais precisamente, os sinais de alerta na atividade são suficientes para exigir a tomada de medidas de prevenção de riscos, incluindo a monitorização das ações do cliente e o maior controlo sobre ele, bem como a obrigação de reportar o cliente às autoridades competentes, mas não são suficientes para estabelecer fundamentos para o encerramento da conta, desde que o banco não demonstre uma ligação entre tal sinal de alerta e suspeita de branqueamento de capitais ou atividade terrorista. Assim, por exemplo, os sinais de alerta que surgem como resultado da incorporação em países offshore podem estabelecer suspeitas de branqueamento de capitais, os sinais de alerta que contactam clientes em países inimigos podem levantar suspeita de atividade terrorista, e os sinais de alerta relacionados com atividades ilegais - como tráfico de droga ou opções binárias (na medida em que seja proibido). No entanto, no caso perante mim, no final do processo, o banco aponta para questões que não foram totalmente esclarecidas, mas não aponta para suspeitas concretas que existam nestas questões ou sinais de alerta, para as estabelecer.