Assim, segundo o banco, permaneceu uma falta de clareza sobre o motivo pelo qual as atividades dos dois autores foram divididas em duas empresas diferentes - Twiga Media e Twiga Online. No entanto, antes de mais, esta questão foi colocada pela primeira vez no âmbito do processo judicial, e referirei num artigo entre parênteses que, no âmbito deste artigo, foi dada uma resposta do Sr. Toledano que se insere na linha da lógica, e assim, o Twiga Online foi inicialmente criado para fornecer serviços de otimização automática para campanhas relacionadas com tráfego da Internet, e quando não atingiu os objetivos definidos, decidiu-se criar um centro de apoio em Haifa onde minorias seriam empregadas e seria recebido um subsídio do Cientista-Chefe [ver o seu testemunho nas páginas 124-135]. Além disso, mesmo com a incerteza, o banco não esclareceu que suspeitas concretas sobre branqueamento de capitais poderiam decorrer desta cisão.
Assim, quanto às questões de por que dois tipos de acordos foram assinados com os clientes e quanto à base para receber a contraprestação dos clientes - todas estas questões foram levantadas perante os autores pela primeira vez no decurso do processo legal e, por isso, é claro que não lhes foi dada a oportunidade abrangente de as esclarecer e fornecer uma resposta abrangente. Além disso, mesmo neste contexto, não foi esclarecido qual a suspeita concreta relacionada com branqueamento de capitais que possa decorrer dessa atividade.
O banco também salientou que não lhe foi apresentado o acordo no âmbito do qual a Paragon EX vendeu o software aos clientes dos autores - mas que esse documento não era exigido antes do processo judicial.
ALÉM DISSO, O BANCO SALIENTOU QUE NÃO FOI APRESENTADA NENHUMA LICENÇA VÁLIDA DE COMÉRCIO UFX , SIM, QUE NÃO FOI ESCLARECIDO POR QUE MOTIVO A ATIVIDADE DE COMÉRCIO UFX FOI SUBSTITUÍDA PELA ATIVIDADE DA UFX GLOBAL - MESMO ESTAS ALEGAÇÕES (EXCETO NA QUESTÃO DA LICENÇA VÁLIDA PARA A TROCA UFX) FORAM LEVANTADAS PELO BANCO PELA PRIMEIRA VEZ NO ÂMBITO DO PROCESSO LEGAL E, ALÉM DISSO, NÃO CREIO QUE A TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADE DE UMA EMPRESA QUE NÃO POSSUI UMA LICENÇA VÁLIDA, Uma empresa constituída noutro local e que tenha uma licença válida, assinada por uma pessoa que é o único acionista de ambas as empresas, requer uma explicação, pois parece claro que esta é uma mudança cuja razão fala por si e é consistente com a linha de lógica.
- À luz do exposto, determino que, no âmbito do processo legal, os autores forneceram documentos para remover, na medida exigida e esperada de uma sociedade bancária, suspeitas que surgiram no seu coração, no âmbito dos deveres que lhe foram impostos de acordo com a lei. Assim, não acredito que, mesmo após o processo legal ter ocorrido, o banco tenha motivos razoáveis para recusar fornecer aos autores um serviço bancário legal.
Duas notas nas margens:
- Nas margens da minha decisão, considero necessário referir-me a duas questões às quais as partes dedicaram uma vasta gama de temas, e cujo lugar foi retirado no quadro da extensa discussão acima, não porque tenham desaparecido da minha perspetiva, mas porque, tendo em conta a discussão detalhada acima, parece não haver necessidade nem lugar para as abordar.
Estas palavras destinam-se primeiro à disputa entre as partes quanto à data relevante para examinar a decisão do banco e se é novembro de 2016 ou março de 2017, e em segundo lugar às alegações do banco relativamente à crise na relação de confiança entre este e os autores.