Buchnik. De acordo com o depoimento da testemunha, a pessoa que executou as configurações do robô e quem realizou as ações foi o réu que usou o robô, e o grau de envolvimento dele no relato foi mínimo (26 de fevereiro de 2023, p. 287, parágrafos 11-36; p. 291, parágrafos 1-17). Em determinado momento, a testemunha mostrou envolvimento no relato, mas parece que as reações do réu a esse envolvimento indicam a existência de um julgamento claro por parte do réu. A testemunha observou que, após seus pedidos, o réu o acusou de que o deixaria operar o robô ou que ele se venderia (p. 26.2.2023, p. 284, parágrafos 33-34; e veja também P/96, pp. 86-94). Bat. 96, pp. 73-74, onde a seguinte correspondência pode ser encontrada: Após o réu informar Buchnik que ele está "operando uma cerca", Buchnik responde: "Por que só agora???", o réu responde "porque só agora é necessário". Buchnik escreve depois: "Na minha opinião, é hora de fechar as posições de cobertura", ao que o réu responde: "Você quer controle total sobre sua conta? Se sim, ele te dá um curso de treinamento sobre o robô e te dá uma licença de operação. e a partir desse momento, está sob sua gestão e responsabilidade" (ver também P/96, pp. 287-288). Para maior completude, deve-se notar que, em certo momento, depois que Buchnik percebeu que a conta estava "fora de controle", o réu fechou todos os comandos, mudou a senha e parou de responder (P. 26 de fevereiro de 2023, p. 291, parágrafos 32-35). Posteriormente, Buchnik retirou o dinheiro e fechou a conta (p. 26.2.2023, p. 292, parágrafos 1-4; ver também P/96, pp. 33-34).
Khoury eAsa. Em resposta à acusação, o réu alegou que os dois agiram independentemente da versão (seção 55), mas esse não é o caso. Os dois são parentes e há semelhanças na conduta deles em relação ao réu, portanto os trataremos juntos. Deve-se lembrar que esses clientes, que eram "mais pesados", abriram várias contas nas quais vários robôs foram instalados (P/55, pp. 101-133; pp. 136-139; p. 178, p. 29 e seguintes). Além disso, cada um deles depositou grandes quantias de dinheiro. Khoury investiu US$60.000 (13 de fevereiro de 2023, p. 140, P. 21; p. 166, P. 8), enquanto Asa investiu US$21.000.