Além disso, cheques foram emitidos para benefício do próprio autor ou para o reparo do caminhão do Sr. Alfasi, que era utilizado pela Shira Company. Segundo o Sr. Alfasi, todas as ações foram realizadas com o conhecimento e consentimento do autor (veja os parágrafos 61-64 do depoimento do Sr. Alfasi e seu depoimento nas pp. 101-103 e nos 107 Q. 1-5 da ata da audiência).
- Uma análise dos cheques anexados no âmbito do Apêndice 2 ao arquivo de provas do autor mostra que a grande maioria dos cheques foi, de fato, para a própria coleção do autor, para o Sr. Shlomi Amar ou para Revital Amar, sua esposa, ou para a Best Marketing Company, que, segundo o Sr. Alfasi, que não estava ocultada, era propriedade do Sr. Shlomi Amar.
Além disso, foram feitas duas verificações relacionadas ao reparo de um caminhão que, segundo o Sr. Alfasi, era de sua propriedade e utilizado pela empresa, e, em apoio a essa alegação, foi apresentado um modelo de fatura fiscal, que foi emitido à empresa em conexão com o uso do caminhão (Apêndice 13 ao depoimento juramentado do Sr. Alfasi).
- Acho que a conduta do Sr. Alfasi em relação às contas bancárias é muito desconfortável. O próprio Sr. Shlomi Amar não foi convocado para testemunhar, e a ausência de uma intimação está de acordo com a obrigação do Sr.
- No entanto, não se pode ignorar que uma parte significativa dos cheques e transferências bancárias que foram feitos, detalhados no Apêndice 2 do arquivo de provas do autor, foram feitos para benefício do próprio autor. Esse fato mostra que o autor sabia das ações tomadas pelo Sr. Alfasi na conta. Factualmente, nenhuma evidência foi apresentada que indicasse a objeção do autor à execução dessas transações financeiras pelo Sr. Alfasi em tempo real.
- O fato de que algumas das transferências financeiras foram feitas em favor do Sr. Alfasi, nos próprios extratos de contas, indica que nenhuma tentativa foi feita pelo Sr. Alfasi para ocultar a execução dessas transferências, e tudo isso enquanto o próprio autor tinha autorização e acesso a essas contas bancárias.
Prestação de Contas - Geral
- Como parte do processo, o autor entrou com uma petição para obter a concessão de contas de lei, tanto contra a Paragon quanto contra os réus 2-3.
- De acordo com a jurisprudência, uma reivindicação para a prestação de contas é conduzida em duas etapas.
- Na primeira fase, o tribunal determina se o autor tem realmente direito a receber contas do réu. Para esse fim, o autor é obrigado a provar a existência de uma relação especial que existe entre ele e o réu, que justifica a prestação de tais contas.
Assim Por exemplo, a Suprema Corte decidiu que quando Existe Se as partes tiverem uma relação comercial baseada em uma relação de confiança ou uma relação de missão, autorização, parceria ou lealdade (quando essa lista não está fechada), há uma justificativa para fornecer contas.
Além disso, o autor deve provar, mesmo prima facie, que tem o direito de processar em relação aos fundos para os quais se busca o remédio de fornecer as contas.